CASO GÜRTEL
El levantamiento del secreto del sumario 'caso Gürtel' ,ha destapado los planes de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. En el informe sobre las actividades de este empresario queda verificada su implicación y el funcionamiento de la misma desde su origen, la captación de negocios en los que los principales clientes son las Administraciones Públicas, hasta el mecanismo de blanqueo para volver a invertir en sus negocios el dinero robado.
La investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales profundiza en todos los aspectos en los que ha actuado ya fuese de forma directa o bien mediante su segundo, Pablo Crespo.
Los datos revelan que Correa se sirvió de sus relaciones personales con altos cargos de responsabilidad para obtener contratos públicos en el sector de la publicidad, organización de eventos, etc. a medio y largo plazo sin necesidad de recurrir a un concurso.
A cambio, el empresario ofrecía a los responsables políticos distintas compensaciones económicas. También intercedía por dinero entre la Administración y empresas garantizadas por él mismo para facilitar el desarrollo de proyectos de inversión.
·Manual de blanqueo
Más allá de estas actuaciones, Francisco Correa aparece como el centro del sistema organizado de blanqueo de los capitales generados por estas actividades. Asesorado por especialistas, el mecanismo incluye operaciones financieras ficticias,tapaderas , etc. en un proceso que finalizaba con la reinversión del dinero. En todo momento, se ha recalcado el empleo de sociedades interpuestas, muchas de ellas en paraísos fiscales. A través de las mismas y gracias a la gente que ayudaba a tapar dicho blanqueo,la trama usaba los canales de blanqueo habituales.
·En el proceso de blanqueo hay tres 'fases claramente identificadas'
En primer lugar, la introducción o colocación del dinero obtenido en las comisiones de sus actividades. Estas partidas se usarían para diferentes pagos de empleados hechas, preferentemente, en efectivo.
En segundo lugar, el encubrimiento de estos fondos, mediante el cual se intenta desvincular del origen las ganancias procedentes de actividades a fin de dificultar su control, ocultar el origen y dificultar la identificación de la titularidad de los mismos. El informe menciona en este punto a Luis de Miguel Pérez y José Ramón Blanco Balín como hombres clave en el diseño de este mecanismo. Sus despachos estaban diseñados como los paraísos fiscales donde enviaban todo el dinero robado.
Por último, la integración de los fondos ya blanqueados como dinero aparentemente legal. En parte, este dinero servía para financiar las sociedades patrimoniales domiciliadas en España controladas por Correa y que a su vez se reinvierte en la adquisición de bienes muebles e inmuebles que quedaban a disposición de los protagonistas de la trama.
Pero también han concurrido otros aspectos relativamente habituales en el blanqueo de capitales: la mezcla del dinero legal con el obtenido de forma ilícita, el uso masivo de efectivo como medio de pago y, especialmente, la inversión en el sector inmobiliario en proyectos nacionales e internacionales.
En este caso, la trama también habría iniciado contactos para invertir en otros ámbitos como el energético dada la crisis que afecta a la construcción.
·La estructura en España y en el exterior
El informe constata igualmente la existencia de una estructura establecida en España con centros de operaciones en Madrid y Valencia e integrada de sociedades captadoras de negocio, de inversión especulativa, patrimoniales y otras entidades de gestión. Es entre las primeras donde aparecen las menciones a Easy Concept Comunicación SL, en la capital, y Orange Market SL en Valencia. Esta última, según constata el informe, sigue operando en la actualidad.
·Según consta, una de las empresas sigue operando actualmente
En el exterior también se ha identificado una trama asentada en dos pilares: las de inversión directa, destinadas a ser plataforma de inversión en Sudamérica y en resto del mundo, con base de operaciones en Miami y Suiza respectivamente; de control de las sociedades españolas, cuya función es la de constituirse en vehículo de fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en territorio nacional.
·Desvinculación de la trama
Las intervenciones judiciales contra sus principales asesores provocaron que Correa reaccionara tratando de definir una estrategia que le permitiera desvincularse de las posibles responsabilidades vinculadas y mantener a salvo su estructura empresarial.
·Correa intentó eludir responsabilidades gestionando su residencia en un país iberoamericano
Para ello utilizó tretas como la de colocar a un familiar al frente de las sociedades, llevar a cabo gestiones para obtener la residencia en un país iberoamericano con efectos retroactivos, o crear nuevas sociedades que asumieran la cartera de negocios de las actuales.
De hecho, en otro punto del texto se señala como objetivo prioritario de Correa el diseño de esta estructura "opaca vertebrada en torno a la desvinculación de su persona". Por lo visto, un cabo que no llegó a atar, un cabo suelto.
·Imputados en la trama Gürtel.
El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha imputado al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y a otros cuatro cargos de la Administración autonómica por haber adjudicado a dedo contratos a Orange Market, la empresa de la trama que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.
Los otros cargos imputados por el juez Ceres son Rafael Peset, también responsable de la Consejería de Sanidad; Clara Abellán, que era directora general de Bienestar Social y suscribió tres contratos con Orange Market en 2006 y 2007; Antonio Santo Juan, responsable de la empresa de medio ambiente de la Generalitat Vaersa y presidente del comité de empresa por UGT, y Arantxa Vallés, exgestora de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional.
Baltasar Garzón puso unas escuchas para oir lo que hablaban los abogados con los implicados, ya que sospechaba que los abogados podian estar incubriendo a los implicados. Fué inabilitado de su trabajo en 2011 durante 11 años.
CASO GÜRTEL
El levantamiento del secreto del sumario 'caso Gürtel' ,ha destapado los planes de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. En el informe sobre las actividades de este empresario queda verificada su implicación y el funcionamiento de la misma desde su origen, la captación de negocios en los que los principales clientes son las Administraciones Públicas, hasta el mecanismo de blanqueo para volver a invertir en sus negocios el dinero robado.
La investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales profundiza en todos los aspectos en los que ha actuado ya fuese de forma directa o bien mediante su segundo, Pablo Crespo.
Los datos revelan que Correa se sirvió de sus relaciones personales con altos cargos de responsabilidad para obtener contratos públicos en el sector de la publicidad, organización de eventos, etc. a medio y largo plazo sin necesidad de recurrir a un concurso.
A cambio, el empresario ofrecía a los responsables políticos distintas compensaciones económicas. También intercedía por dinero entre la Administración y empresas garantizadas por él mismo para facilitar el desarrollo de proyectos de inversión.
·Manual de blanqueo
Más allá de estas actuaciones, Francisco Correa aparece como el centro del sistema organizado de blanqueo de los capitales generados por estas actividades. Asesorado por especialistas, el mecanismo incluye operaciones financieras ficticias,tapaderas , etc. en un proceso que finalizaba con la reinversión del dinero. En todo momento, se ha recalcado el empleo de sociedades interpuestas, muchas de ellas en paraísos fiscales. A través de las mismas y gracias a la gente que ayudaba a tapar dicho blanqueo,la trama usaba los canales de blanqueo habituales.
·En el proceso de blanqueo hay tres 'fases claramente identificadas'
En primer lugar, la introducción o colocación del dinero obtenido en las comisiones de sus actividades. Estas partidas se usarían para diferentes pagos de empleados hechas, preferentemente, en efectivo.
En segundo lugar, el encubrimiento de estos fondos, mediante el cual se intenta desvincular del origen las ganancias procedentes de actividades a fin de dificultar su control, ocultar el origen y dificultar la identificación de la titularidad de los mismos. El informe menciona en este punto a Luis de Miguel Pérez y José Ramón Blanco Balín como hombres clave en el diseño de este mecanismo. Sus despachos estaban diseñados como los paraísos fiscales donde enviaban todo el dinero robado.
Por último, la integración de los fondos ya blanqueados como dinero aparentemente legal. En parte, este dinero servía para financiar las sociedades patrimoniales domiciliadas en España controladas por Correa y que a su vez se reinvierte en la adquisición de bienes muebles e inmuebles que quedaban a disposición de los protagonistas de la trama.
Pero también han concurrido otros aspectos relativamente habituales en el blanqueo de capitales: la mezcla del dinero legal con el obtenido de forma ilícita, el uso masivo de efectivo como medio de pago y, especialmente, la inversión en el sector inmobiliario en proyectos nacionales e internacionales.
En este caso, la trama también habría iniciado contactos para invertir en otros ámbitos como el energético dada la crisis que afecta a la construcción.
·La estructura en España y en el exterior
El informe constata igualmente la existencia de una estructura establecida en España con centros de operaciones en Madrid y Valencia e integrada de sociedades captadoras de negocio, de inversión especulativa, patrimoniales y otras entidades de gestión. Es entre las primeras donde aparecen las menciones a Easy Concept Comunicación SL, en la capital, y Orange Market SL en Valencia. Esta última, según constata el informe, sigue operando en la actualidad.
·Según consta, una de las empresas sigue operando actualmente
En el exterior también se ha identificado una trama asentada en dos pilares: las de inversión directa, destinadas a ser plataforma de inversión en Sudamérica y en resto del mundo, con base de operaciones en Miami y Suiza respectivamente; de control de las sociedades españolas, cuya función es la de constituirse en vehículo de fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en territorio nacional.
·Desvinculación de la trama
Las intervenciones judiciales contra sus principales asesores provocaron que Correa reaccionara tratando de definir una estrategia que le permitiera desvincularse de las posibles responsabilidades vinculadas y mantener a salvo su estructura empresarial.
·Correa intentó eludir responsabilidades gestionando su residencia en un país iberoamericano
Para ello utilizó tretas como la de colocar a un familiar al frente de las sociedades, llevar a cabo gestiones para obtener la residencia en un país iberoamericano con efectos retroactivos, o crear nuevas sociedades que asumieran la cartera de negocios de las actuales.
De hecho, en otro punto del texto se señala como objetivo prioritario de Correa el diseño de esta estructura "opaca vertebrada en torno a la desvinculación de su persona". Por lo visto, un cabo que no llegó a atar, un cabo suelto.
·Imputados en la trama Gürtel.
- El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha imputado al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y a otros cuatro cargos de la Administración autonómica por haber adjudicado a dedo contratos a Orange Market, la empresa de la trama que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.
- Los otros cargos imputados por el juez Ceres son Rafael Peset, también responsable de la Consejería de Sanidad; Clara Abellán, que era directora general de Bienestar Social y suscribió tres contratos con Orange Market en 2006 y 2007; Antonio Santo Juan, responsable de la empresa de medio ambiente de la Generalitat Vaersa y presidente del comité de empresa por UGT, y Arantxa Vallés, ex-gestora de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional.
- Baltasar Garzón puso unas escuchas para oir lo que hablaban los abogados con los implicados, ya que sospechaba que los abogados podían estar encubriendo a los implicados. Fue inhabilitado de su trabajo en 2011 durante 11 años.
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